이사회
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| 의장 | 장희구 | 대표이사 사장 | 학력: 서울대 학사 경력: (주)코오롱 동경사무소장(前) 코오롱플라스틱(주) 대표이사(前) |
2021.03.29 ~ 2024.03.29 |
| 사내이사 | 유석진 | FnC부문 사장 | 학력: George Washington University(MBA) 경력: (주)코오롱 경영관리실장(前) ㈜코오롱 대표이사(前) |
2021.03.29 ~ 2024.03.29 |
| 윤광복 | 부사장/ 경영지원본부장 |
학력: 연세대 경영학 경력: (주)코오롱 경영관리실장(前) 엠오디 경영관리실장(前) |
2020.03.25 ~ 2023.03.25 |
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| 사외이사 | 배기용 | 사외이사 | 학력:서울대학교 대학원 경영학 석사 경력:딜로이트안진회계법인 파트너(前) 딜로이트안진회계법인 부대표(前) |
2020.03.25 ~ 2023.03.25 |
| 홍용택 | 사외이사 | 학력:University of Michigan 전기공학 박사 경력:이스트만 코닥 시니어 연구원(前) 서울대학교 전기/정보공학부 교수(現) |
2020.03.25 ~ 2022.03.25 |
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| 김태희 | 사외이사 | 학력: 성균관대학교 법정대학 경력: 서울고등검찰청 검사(前) 삼지법률사무소 대표변호사(現) |
2016.03.25 ~ 2022.03.25 |
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| 이제원 | 사외이사 | 학력: 노스캐롤라이나주립대학교 대학원 토목공학 석사 경력: 서울특별시 행정2부시장 (정무직 차관급)(前) 서울시립대학교 도시공학과 초빙교수(前) 해안건축사무소 고객담당 대표(現) |
2021.03.29 ~ 2024.03.29 |
이사회 내위원회
당사는 감사업무의 독립성 및 실질적 감사업무 수행을 기하기 위하여 전문성을 갖춘 사외이사들을 대상으로 감사위원을
구성하여 운영하고 있습니다.
- 위원장 : 배기용
- 위원 : 이제원, 홍용택
이사회에 참석하여 의견을 자유롭게 진술할 수 있으며, 직무 수행에 필요한 때 회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수
있습니다.
또한 회사의 회계와 업무를 독립적으로 감사하고 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있으며, 필요시 사내 감사 인력의
활용을 통한 효율적 감사업무 수행이 가능합니다.
회사는 경영계획 등의 목표 점검 및 경영효율성 향상을 목적으로 이사회 내 경영위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.
- 위원장 : 장희구
- 위원 : 유석진, 윤광복
주주총회의 승인을 요하는 사항, 대표이사의 선임 및 해임, 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 등 법률 관련 규정과
정관에서 정하는 사항 등을 제외한 안건 중 이사회가 위임한 사항을 심의 및 의결하고 있습니다.
사외이사후보 선정의 공정성과 독립성을 도모하기 위해 당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하여 투명경영을 실천하고
있습니다.
- 위원장 : 장희구
- 위원 : 배기용, 김태희
사외이사후보의 선정 및 추천, 기타 사외이사후보의 추천을 위해 필요한 사항 등
이사회 활동내역
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021.01.12 | 타법인 증자 승인의 건 | 가결 | 4(4) |
| 2 | 2021.02.25 | 2020년(제11기) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 4(4) |
| 제11기 정기주주총회 소집 승인의 건 | 가결 | 4(4) | ||
| 제11기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건 | 가결 | 4(4) | ||
| 최대주주등과의 거래한도 승인의 건 | 가결 | 4(4) | ||
| 최대주주등과의 거래 승인의 건 | 가결 | 4(4) | ||
| 2020년 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 4(4) | ||
| 2021년 안전ㆍ보건계획 수립 승인의 건 | 가결 | 4(4) | ||
| 2021년 2분기 계열회사와의 거래 승인의 건 | 가결 | 4(4) | ||
| 경영위원회 결의사항 보고의 건 | 보고 | 4(4) | ||
| 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | 4(4) | ||
| 준법지원인 업무 보고의 건 | 보고 | 4(4) | ||
| 3 | 2021.03.18 | 2021년 1분기 계열회사와의 거래 승인의 건 | 가결 | 4(4) |
| 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고의 건 | 보고 | 4(4) | ||
| 4 | 2021.03.29 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 4(4) |
| 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 4(4) | ||
| 경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 4(4) | ||
| 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 4(4) | ||
| 5 | 2021.04.30 | 경영위원회 결의사항 보고의 건 | 보고 | 4(4) |
| 2021년 1분기 경영실적 보고의 건 | 보고 | 4(4) | ||
| 2021년 3분기 계열회사와의 거래 승인의 건 | 가결 | 4(4) | ||
| 6 | 2021.05.21 | 제 60회 사모사채 800억 발행 승인의 건 | 가결 | 4(4) |
| 후순위사채 40억 근질권 제공 승인의 건 | 가결 | 4(4) | ||
| 제 61회 공모회사채 600억 발행 승인의 건 | 가결 | 4(4) | ||
| 7 | 2021.06.24 | 아라미드 증설 투자 승인의 건 | 가결 | 4(4) |
| 8 | 2021.08.02 | 경영위원회 결의 사항 보고의 건 | 보고 | 4(4) |
| 2021년 상반기 경영실적 보고의 건 | 보고 | 4(4) | ||
| 준법지원인 업무 보고의 건 | 보고 | 4(4) | ||
| 주식의 포괄적 교환의 건 | 가결 | 4(4) | ||
| 주주확정 기준일 결정의 건 | 가결 | 4(4) | ||
| 2021년 4분기 계열회사와의 거래 승인의 건 | 가결 | 4(4) | ||
| 규정 개정 승인의 건 | 가결 | 4(4) | ||
| 준법지원인 선임의 건 | 가결 | 4(4) |
소위원회 활동내역
| 위원회명 | 위원장 | 구성 | 주요 역할 | 활동 현황 |
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| 경영위원회 | 장희구(대표이사) |
장희구(대표이사) 유석진(대표이사) 윤광복(사내이사) |
신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 이사회에서 위임한 사항을 심의 및 의결하며, 다음의 사항을 제외하고는 이사회의 위임을 받아 심의 및 의결할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항 |
42회 |
| 사외이사 후보추천 위원회 |
장희구(대표이사) |
장희구(대표이사) 김태희(사외이사) 배기용(사외이사) |
주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가지며, 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제363조의2 제1항, 제542조의6 제1항 및 제2항의 권리를 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다. | 2회 |
| 감사위원회 | 배기용(사외이사) |
배기용(사외이사) 이제원(사외이사) 홍용택(사외이사) |
이사의 직무의 집행을 감사하며, 다음의 권한을 행사할 수 있다. 1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무·재산상태 조사 2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사 3. 임시주주총회의 소집 청구 4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 5. 이사의 보고 수령 6. 이사의 위법행위에 대한 유지청구 7. 이사·회사간 소송에서의 회사 대표 8. 감사위원 해임에 관한 의견진술 위원회는 다음의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. 1. 회사 내 모든 정보에 대한 사항 2. 관계자의 출석 및 답변 3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항 4. 기타 감사업무 수행에 필요한 사항 위원회는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때 지체 없이 보고토록 요구할 수 있으며, 임직원의 부정행위 또는 중대한 과실이 있는 경우 감사위원회는 지체 없이 감사요원을 투입하여 특별감사에 착수하여야 한다. |
12회 |
