이사회
이사회현황
사내이사/의장
김영범
대표이사(제조부문)
임기
2023.03.28 ~ 2026.03.28
학력
연세대학교 경영학
경력
코오롱플라스틱 대표이사(前) 코오롱글로텍㈜ 대표이사(前)
사내이사
유석진
대표이사(FnC부문)
임기
2021.03.29 ~ 2024.03.29
학력
George Washington University (MBA)
경력
㈜코오롱 사장(前) ㈜코오롱 전략기획 실장(前) SBI 인베스트먼트투자총괄부사장(前)
사내이사
윤광복
부사장 / 경영지원본부장(제조부문)
임기
2020.03.25 ~ 2026.03.28
학력
연세대학교 경영학
경력
㈜코오롱 경영관리실장(前)
사외이사
배기용
사외이사
임기
2020.03.25 ~2026.03.28
학력
서울대학교 대학원 경영학 석사
경력
딜로이트안진회계법인 파트너(前) 딜로이트안진회계법인 부대표(前)
사외이사
이제원
사외이사
임기
2019.03.26 ~ 2024.03.29
학력
노스캐롤라이나주립대학교 대학원
토목공학 석사
경력
서울시 도시재생본부장(前) 서울시 행정2부시장(前)
사외이사
은희곤
사외이사
임기
2022.03.29 ~ 2025.03.29
학력
감리교신학대학교 박사
경력
오운문화재단 이사(前)
사외이사
김옥정
사외이사
임기
2022.03.29 ~ 2025.03.29
학력
숙명여자대학교 박사
경력
우리PE자산운용 대표이사(前) 키움투자자산운용 사외이사(前)
2022년 3월 29일 제12기 정기주주총회에서 은희곤, 김옥정 사외이사가 신규 선임 되었습니다.
감사위원회
당사는 감사업무의 독립성 및 실질적 감사업무 수행을 기하기 위하여 전문성을 갖춘 사외이사들을 대상으로 감사위원을 구성하여 운영하고 있습니다.
구성
사외이사 배기용(위원장) 이제원 김옥정
권한 및 역할
회사의 회계와 업무를 독립적으로 감사하고 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있으며, 필요시 사내 감사 인력의 활용을 통한 효율적 감사업무 수행이 가능합니다.
1.이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무·재산상태 조사
2.자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사
3.임시주주총회의 소집 청구
4.회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
5.이사의 보고 수령
6.이사의 위법행위에 대한 유지청구
7.이사·회사간 소송에서의 회사 대표
8.감사위원 해임에 관한 의견진술
이사회에 참석하여 의견을 자유롭게 진술할 수 있으며, 직무 수행에 필요한 때 회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다.
1.회사 내 모든 정보에 대한 사항
2.관계자의 출석 및 답변
3.창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4.기타 감사업무 수행에 필요한 사항
위원회는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때 지체 없이 보고토록 요구할 수 있으며, 임직원의 부정행위 또는 중대한 과실이 있는 경우 감사위원회는 지체 없이 감사요원을 투입하여 특별감사에 착수하여야 한다.
경영위원회
회사는 경영계획 등의 목표 점검 및 경영효율성 향상을 목적으로
이사회 내 경영위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.
구성
대표/사내이사 김영범(위원장) 유석진 윤광복
권한 및 역할
주주총회의 승인을 요하는 사항, 대표이사의 선임 및 해임, 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 등 법률 관련 규정과 정관에서 정하는 사항 등을 제외한 안건 중 이사회가 위임한 사항을 심의 및 의결하고 있습니다.
1.주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
2.대표이사의 선임 및 해임
3.위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
4.정관에서 정하는 사항
사외이사후보추천위원회
사외이사후보 선정의 공정성과 독립성을 도모하기 위해
당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하여 투명경영을 실천하고 있습니다.
구성
대표/사외이사 김영범(위원장) 배기용 김옥정
권한 및 역할
주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가지며, 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제363조의2 제1항, 제542조의6 제1항 및 제2항의 권리를 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다.
2022년도 활동내역
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2022.01.24 | 성과급 지급의 건 | 가결 | 4(4) |
| 2022.02.25 | 경영위원회 결의 내역 보고의 건 | 보고 | 4(4) |
| 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | 4(4) | |
| 준법지원인 업무 보고의 건 | 보고 | 4(4) | |
| 2022년 안전·보건계획 수립 승인의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 최대주주등과의 거래 한도 승인의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 2022년 2분기 계열회사와의 거래 승인의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 2022년 경영계획 승인의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 자율준수관리자 선임 승인의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 종속회사와의 거래 승인의 건 | 보고 | 4(4) | |
| 분할계획서 승인의 건 | 보고 | 4(4) | |
| 규정 개정 승인의 건 | 보고 | 4(4) | |
| 2021년(제12기) 별도 및 연결 재무제표, 영업보고서 승인의 건 | 보고 | 4(4) | |
| 제12기 정기주주총회 소집 승인의 건 | 보고 | 4(4) | |
| 제12기 정기주주총회 부의안건 승인의 건 | 보고 | 4(4) | |
| 2022.03.16 | 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고의 건 | 보고 | 4(4) |
| 2022.05.03 | 경영위원회 결의 내역 보고의 건 | 보고 | 4(4) |
| 2022년 1분기 경영실적 보고의 건 | 보고 | 4(4) | |
| 2022년 3분기 계열회사와의 거래 승인의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 분할보고총회 갈음 공고 승인의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 2022.06.22 | 규정 개정 승인의 건 | 가결 | 4(4) |
| 최대주주등과의 거래 승인의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 2022.08.03 | 준법지원인의 업무 보고의 건 | 보고 | 4(4) |
| 경영위원회 결의 내역 보고의 건 | 보고 | 4(4) | |
| 2022년 상반기 경영실적 보고의 건 | 보고 | 4(4) | |
| 사회공헌활동 보고의 건 | 보고 | 4(4) | |
| 2022년 4분기 계열회사와의 거래승인의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 2022.10.18 | 무보증 사모사채 발행 승인의 건 | 가결 | 4(4) |
| 후순위사채 근질권 제공 승인의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 2022.11.11 | 경영위원회 결의 내역 보고의 건 | 보고 | 4(4) |
| 제조부문 부패방지 내부심사 결과 및 경영 검토 결과 보고의 건 | 보고 | 4(4) | |
| 2022년 3분기 경영실적 보고의 건 | 보고 | 4(4) | |
| 2023년 1분기 계열회사와의 거래 승인의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 주주확정 기준일 결정의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 2022.12.27 | 2022년 4분기 계열회사와의 거래 변경 승인의 건 | 가결 | 4(4) |
| 2023년 최대주주등과의 거래 한도 승인의 건 | 가결 | 4(4) |
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