이사회
이사회현황
사내이사/의장
김영범
대표이사(제조부문)
임기
2023.03.28 ~ 2026.03.28
학력
연세대학교 경영학
경력
㈜코오롱 사업관리실장(前) 코오롱플라스틱㈜ 대표이사(前) 코오롱글로텍㈜ 대표이사(前)
사내이사
유석진
대표이사(FnC부문)
임기
2021.03.29 ~ 2024.03.29
학력
George Washington University (MBA)
경력
SBI 인베스트먼트투자총괄부사장(前) ㈜코오롱 전략기획 실장(前) ㈜코오롱 사장(前)
사내이사
윤광복
부사장 / 경영지원본부장(제조부문)
임기
2020.03.25 ~ 2026.03.28
학력
연세대학교 경영학
경력
㈜코오롱 경영관리실장(前)
사내이사
이규호
사내이사
임기
2024.03.28 ~ 2027.03.27
학력
코넬대학교 호텔경영학 학사
경력
㈜코오롱 전략부문 부회장(現) 코오롱모빌리티그룹㈜ 대표이사(現) 코오롱글로벌㈜ 자동차부문 부사장(前) 코오롱인더스트리㈜ FnC부문 전무(COO)(前) ㈜코오롱 전략기획실 상무(前) 코오롱인더스트리㈜ FnC부문 상무보(前) 코오롱인더스트리㈜ 경영진단실 상무보(前)
사외이사
배기용
사외이사
임기
2020.03.25 ~2026.03.28
학력
서울대학교 대학원 경영학 석사
경력
딜로이트안진회계법인 파트너(前) 딜로이트안진회계법인 부대표(前)
사외이사
은희곤
사외이사
임기
2022.03.29 ~ 2025.03.29
학력
감리교신학대학교 박사
경력
헨리 아펜젤라 대학교 이사장(前) 감리신학대학교 이사(前) 오운문화재단 이사(前) 서울특별시 남북교류협력위원(現) 이주민 자녀 법률지원센터 대표(現) 사단법인 글로벌 디아스폴라 이사(現) 사단법인 평화드림포럼 이사장 및 대표(現)
사외이사
김옥정
사외이사
임기
2022.03.29 ~ 2025.03.29
학력
숙명여자대학교 박사
경력
우리PE자산운용 대표이사(前) 키움투자자산운용 사외이사(前) 숙명여자대학교 경영전문대학원 특임교수(現)
사외이사
곽승엽
사외이사
임기
2024.03.28 ~ 2027.03.27
학력
에크런대학교 고분자공학 박사
경력
서울대학교 공과대학 교수(現) 과학기술정보통신부지정 국가연구협의체 서울대학교 소재ㆍ부품ㆍ장비 협의체 사업단장(現) 서울대학교 소재부품 산학협력 추진위원장(現) 서울대학교 산학협력 공학인재 지원센터장(現)
사외이사
이원덕
사외이사
임기
2024.03.28 ~ 2027.03.27
학력
서울대학교대학원 경제학 석사
경력
우리은행 은행장(前) 우리금융지주 수석부사장(前) 우리금융지주 부사장(전략부문)(前) 우리은행 부행장(경영기획그룹장)(前) 우리은행 상무(경영기획그룹장)(前) 우리은행 상무(미래전략단장)(前)
감사위원회
당사는 감사업무의 독립성 및 실질적 감사업무 수행을 기하기 위하여 전문성을 갖춘 사외이사들을 대상으로 감사위원을 구성하여 운영하고 있습니다.
구성
사외이사 배기용(위원장) 이원덕 김옥정
권한 및 역할
회사의 회계와 업무를 독립적으로 감사하고 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있으며, 필요시 사내 감사 인력의 활용을 통한 효율적 감사업무 수행이 가능합니다.
1.이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무·재산상태 조사
2.자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사
3.임시주주총회의 소집 청구
4.회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
5.이사의 보고 수령
6.이사의 위법행위에 대한 유지청구
7.이사·회사간 소송에서의 회사 대표
8.감사위원 해임에 관한 의견진술
이사회에 참석하여 의견을 자유롭게 진술할 수 있으며, 직무 수행에 필요한 때 회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다.
1.회사 내 모든 정보에 대한 사항
2.관계자의 출석 및 답변
3.창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4.기타 감사업무 수행에 필요한 사항
위원회는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때 지체 없이 보고토록 요구할 수 있으며, 임직원의 부정행위 또는 중대한 과실이 있는 경우 감사위원회는 지체 없이 감사요원을 투입하여 특별감사에 착수하여야 한다.
경영위원회
회사는 경영계획 등의 목표 점검 및 경영효율성 향상을 목적으로
이사회 내 경영위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.
구성
대표/사내이사 김영범(위원장) 유석진 윤광복
권한 및 역할
주주총회의 승인을 요하는 사항, 대표이사의 선임 및 해임, 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 등 법률 관련 규정과 정관에서 정하는 사항 등을 제외한 안건 중 이사회가 위임한 사항을 심의 및 의결하고 있습니다.
1.주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
2.대표이사의 선임 및 해임
3.위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
4.정관에서 정하는 사항
사외이사후보추천위원회
사외이사후보 선정의 공정성과 독립성을 도모하기 위해
당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하여 투명경영을 실천하고 있습니다.
구성
대표/사외이사 김영범(위원장) 배기용 김옥정
권한 및 역할
주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가지며, 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제363조의2 제1항, 제542조의6 제1항 및 제2항의 권리를 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다.
2023년도 활동내역
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 현황 |
|---|---|---|---|
| 2023.02.27 | 준법지원인 업무 보고의 건 | 보고 | 4(4) |
| 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | 4(4) | |
| 경영위원회 결의 내역 보고의 건 | 보고 | 4(4) | |
| 2023년 안전/보건계획 수립 승인의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 2023년 경영계획 승인의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 2023년 2분기 계열회사와의 거래 승인의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 규정 개정 승인의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 부동산 임대차 계약의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 제13기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 제13기 정기주주총회 소집 승인의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 제13기 정기주주총회 부의안건 승인의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 2023.03.15 | 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고의 건 | 보고 | 4(4) |
| 제13기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표, 영업보고서 변경의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 제13기 정기주주총회 부의안건 변경의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 2023.03.28 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 4(4) |
| 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 이사회내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 계열회사와의 거래 승인의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 2023.04.13 | 외화사채 발행의 건 | 가결 | 4(4) |
| 2023.04.25 | 사업자등록증상 대표자 지정의 건 | 가결 | 3(4) |
| 2023.05.08 | 경영위원회 결의내역 보고의 건 | 보고 | 4(4) |
| 2023년 1분기 경영실적 보고의 건 | 보고 | 4(4) | |
| 2023년 3분기 계열회사와의 거래 승인의 건 | 보고 | 4(4) | |
| 2023.05.18 | 사모사채 발행 및 후순위사채 근질권 제공 승인의 건 | 가결 | 4(4) |
| 금융상품 해지의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 2023.06.29 | 합병계약 승인의 건 | 가결 | 3(4) |
| 소규모 합병 반대의사 통지 접수를 위한 주주확정 기준일 결정의 건 | 가결 | 3(4) | |
| 2023.08.04 | 준법지원인 업무 보고의 건 | 보고 | 4(4) |
| 경영위원회 결의 내역 보고의 건 | 보고 | 4(4) | |
| 2023년 반기 경영실적 보고의 건 | 보고 | 4(4) | |
| 2023년 4분기 계열회사와의 거래 승인의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 합병 승인의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 2023.09.06 | 합병보고총회 갈음 공고 승인의 건 | 가결 | 4(4) |
| 2023.09.18 | 제64회 신종자본증권 발행 승인의 건 | 가결 | 4(4) |
| 2023.09.27 | 계열회사와의 거래 승인의 건 | 가결 | 4(4) |
| 2023.11.07 | 경영위원회 결의내역 보고의 건 | 보고 | 3(4) |
| 2023년 제조부문 부패방지 내부심사 결과 및 경영검토 결과 보고의 건 | 보고 | 3(4) | |
| 2023년 3분기 경영실적 보고의 건 | 보고 | 3(4) | |
| 2023.12.13 | SBTi 온실가스 감축목표 수립 현황 및 제출 계획 보고의 건 | 가결 | 4(4) |
| 2024년 최대주주등과의 거래 한도 승인의 건 | 가결 | 4(4) | |
| 2024년 계열회사와의 거래 승인의 건 | 가결 | 4(4) |
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